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第三百一十九章审查小组的第一次会议(第1/2页)
下周二。日内瓦。又是日内瓦。
审查小组的第一次会议安排在了IMF秘书处的三楼会议室。李思远周一晚上到的日内瓦，这次没住上次的酒店，换了一家离IMF总部更近的商务公寓。
洛清漪帮他安排的。
“三楼的会议室比四楼的小，但设备更好。有同声传译间，虽然审查小组的工作语言是英文，不需要翻译。”
洛清漪站在公寓的门口说这些话的时候，手里拿着一个文件夹温德尔提前发给各方代表的会议材料包。
“材料包里有什么？”
“审查的框架文件程序性的。审查目标、范围、权限、保密条款。以及一份初步的‘关注实体清单‘温德尔起草的。”
“清单上有哪些名字？”
洛清漪翻开文件夹，念了出来。
“CloudBridgeTechnologiesPteLtd。Asia-PacificStrategicConsultantsLimited亚太战略顾问。PacificHorizonHoldingsBVI壳公司。MeridiaAdvisoryPteLtd。MeridianConsultingLLC。EastbridgeCapital。EastbridgeAssetManagementPteLtd。HennessyPrivateWealthManagementLimited。NusaPay印尼的那家。SiamDigitalCapital泰国的那家。CloudBridgeSEASdnBhd马来西亚的那家。一共十一个实体。”
十一个。温德尔画的圈比李思远预期的大。
“个人名单呢？”
“没有。温德尔在框架文件里写了一条‘审查针对实体，不直接针对个人。但如果审查过程中发现个人与被审查实体存在控制关系或利益关联，审查小组可以向相关执法机构提出跨机构信息共享建议。‘”
不直接针对个人但留了口子。审查的结论可以间接地影响对陈裕康、VictorTan、何承继、帕克斯等人的执法行动。
周二上午十点。会议室。
七个人围坐在一张椭圆形的桌子前。
温德尔坐在主位。他穿了一件深蓝色的西装，和他在日内瓦磋商时的穿着一模一样。
MarcelDubois坐在他旁边那个在ICAC传讯中做观察的法国人。四十出头，戴一副无框眼镜，面前摆着一台打开的笔记本电脑。
其他五个人分别是五个签约方的代表。中方是李思远。瑞士派了一个联邦金融市场监督管理局（FINMA）的人，叫PeterHuber。英国是金融行为监管局（FCA）的一个顾问，叫SarahMitchell。日本是金融厅的一个官员，叫田中裕也。韩国是金融监督院的一个科长，叫朴正勋。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百一十九章审查小组的第一次会议(第2/2页)
温德尔开了场。
“各位，感谢出席。今天是审查小组的第一次会议。我先说三个事情。”
会议室里的空气很安静。所有人都在听。
“第一：审查的性质。这不是一个执法行动。审查小组没有传讯权、搜查权或逮捕权。我们的工作是收集信息、评估关联、形成结论。结论将以‘审查报告‘的形式提交给IMF执行董事会和各签约方政府。后续的执法行动由各国自行决定。”
“第二：保密责任。审查过程中获取的所有信息，包括各方提交的材料和小组内部的讨论记录，均受到IMF保密条例第VII条的约束。泄露审查信息可能导致相关代表及其所属机构承担法律责任。”
温德尔说到这里，环视了一圈桌面。每个人的面前都有一份保密承诺书还没签。
“请各位签署。”
七支笔几乎同时动了。
“第三：今天的议程。每位签约方代表有十五分钟的时间，简要介绍本国掌握的与‘关注实体清单‘上实体有关的信息。不需要完整的证据呈堂那是执法机构的事。我们需要的是方向性的信息，帮助审查小组确定接下来的调查重点。”
温德尔看向了瑞士代表PeterHuber。
“瑞士先。”
Huber站起来，打开了一份PPT。他的介绍非常简洁FINMA在追查PacificHorizonHoldings在瑞士银行体系中的资金流动时发现了三笔可疑交易。三笔交易的金额分别是120万瑞士法郎、85万瑞士法郎、和210万瑞士法郎。目的地全部是亚太战略顾问在恒生银行的账户。
“FINMA已经将这三笔交易的详细信息移交给了香港ICAC。”
英国的SarahMitchell介绍了MeridianConsulting在伦敦的一次客户活动2022年9月活动邀请了三名英国议会下院委员会的议员。活动的演讲主题是“央行数字货币的监管挑战”委婉地质疑了日内瓦框架的技术安全性。
“FCA目前没有对MeridianConsulting展开正式调查，但我们已经将活动记录纳入了重点关注名单。”
日本的田中裕也很简短日本金融厅没有直接发现与关注实体清单中任何实体有关的活动。但田中提到了一个信息2023年1月CloudBridge曾向日本银行（BOJ）提交了一份“亚太跨境支付清算系统”的概念文件，BOJ在评估后未予回应。
“概念文件和日内瓦框架的功能描述有显著的相似性。”
韩国的朴正勋也很简洁韩国金融监督院在2022年收到过一份来自MeridiaAdvisory的“东北亚央行数字化合作”提案。提案被搁置。
然后是李思远。
他站起来的时候，注意到Dubois的键盘声短暂地停了一下。