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第三百零九章陈蔚霖的第二次传讯出了大料(第1/2页)
“第一个论点‘核心业务活动在境外‘黄维廉的裁定引用了香港《有组织及严重罪行条例》第25条‘经由香港银行系统进行的资金交易无论资金的来源地和目的地在何处均构成香港法律管辖的连接点。‘他特别提到了ICAC提交的恒生银行流水二百一十七笔交易全部经过香港的银行账户管辖权连接点充分成立。”
“第二个论点呢。”
“‘跨境交易应由国际条约管辖‘黄维廉认为陈裕康律师团队引用的国际条约与本案无关。本案涉嫌的罪行利用壳公司架构进行跨境利益输送属于香港刑事法律管辖范围不需要国际条约的介入。裁定书原文用了一个词‘misconstrued‘曲解。”
曲解法官用了这个词等于直接打了陈裕康律师团队的脸。
“第三个论点。”
“何承继的出境黄维廉认为ICAC的立案依据有三个何承继的出境只是其中之一即使排除这个依据前两个依据瑞士联邦警察的转介和壳公司的红旗信号已经足够支撑立案。第三个论点不影响整体管辖权的认定。”
三个论点全部击落。
李思远在备忘本上划掉了“预判75%”改成了“100%”。
“陈裕康的律师团队有没有当庭表示要上诉。”
“没有当庭表示但根据香港法律他们有十四天的上诉窗口。吴振邦的判断他们大概率会上诉但上诉不会影响ICAC的调查进行因为管辖权异议被驳回后ICAC的正式侦查可以继续推进。”
上诉拖时间但不能暂停调查。陈裕康的拖延策略效果打了折扣。
“ICAC的下一步行动是什么。”
“管辖权异议被驳ICAC可以正式对陈裕康发出传讯通知了。吴振邦说传讯通知预计在本周内签发。”
本周内。
“穆长准赵明远的约谈记录摘要在听证会上用了吗。”
“用了。ICAC的外聘大律师在反驳第一个论点的时候引用了摘要中的第二条‘陈蔚霖要求赵明远在日内瓦磋商中拖延β值方案‘用来证明亚太战略顾问的活动不仅仅是‘境外商业行为‘它直指从香港发出的指令目标是影响一个国际磋商的走向。黄维廉在裁定中特别提到了这条证据认为它‘有力地证明了涉案行为与香港之间的实质性联系‘。”
赵明远的约谈记录从北京的纪委经过司法部到达ICAC在香港的法庭上成为了击破管辖权异议的关键证据。
中方配合的那步棋走对了。
李思远拿起手机给刘辉云发了一条消息。
“刘司长管辖权异议被驳回。赵明远的约谈记录在听证会上发挥了关键作用。中方配合的表现在法庭记录里留下了正面证据。”
刘辉云的回复在五分钟后。
“好。继续盯着。”
两个字的夸奖一个字的指令。这就是刘辉云。
下午穆长准又来了一条。
“施泰纳给LimCheeWai打了电话。Lim的回复马来西亚央行确实收到了一家本地公司CloudBridgeSEASdnBhd的技术方案演示申请申请是上周提交的。Lim说他会‘建议相关部门在ICAC调查结论出来之前暂缓处理这份申请‘。”
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百零九章陈蔚霖的第二次传讯出了大料(第2/2页)
何承继在吉隆坡和曼谷、雅加达一样又被堵住了。
三个东南亚国家三次碰壁。CloudBridge在这个区域的布局彻底瘫痪了。
周四ICAC对陈蔚霖进行了第二次传讯。
这次传讯的背景和第一次不同管辖权异议被驳回后ICAC的底气更足了。第一次传讯是“初步了解”第二次是“深入追问”。
吴振邦的消息在当天晚上七点到达。
穆长准的语速比平时快了不止三分之一快了将近一半。
“老板出大料了。”
“陈蔚霖翻了？”
“不是‘翻‘是‘裂‘了。他没有全面翻供但在第二次传讯中他提供了一个之前没有出现过的关键信息。”
“什么信息。”
“ICAC的调查主任在传讯中向陈蔚霖出示了他私人账户接收陈裕康直接转账的银行流水。一百三十万港币十四笔每一笔都有日期和金额。陈蔚霖的律师之前的说法是‘家族之间正常的资金往来‘。ICAC的调查主任追问‘什么样的家族资金往来需要在十四个月内分十四次转账每次金额刚好控制在十五万港币以下？‘
陈蔚霖的律师要求暂停和当事人单独商量了二十分钟。
恢复传讯后陈蔚霖的律师改变了策略。他不再坚持‘正常家族往来‘的说法改口说‘我的当事人承认部分资金和商业活动有关但我的当事人愿意提供更多信息以换取ICAC的减轻处罚建议。‘”
以信息换减刑。陈蔚霖和他的律师做了一个交易用供述内容换自己的处境改善。
“他提供了什么信息。”
穆长准念了出来他的声音在念到第三条的时候停了一下然后继续。
“第一条陈蔚霖确认亚太战略顾问有限公司的‘实际控制人‘是陈裕康。公司的重大决策包括资金分配、合作对象选择、人员指派全部由陈裕康本人通过电话和加密通讯指挥。陈蔚霖只是执行者。”
执行者不是决策者。陈蔚霖终于放弃了“独立商业决策者”的说法。
“第二条陈蔚霖确认向赵明远汇款的指令是陈裕康直接下达的。陈裕康指定了汇款金额、汇款时间和汇款附言的措辞‘信息咨询费‘是陈裕康让他用的词。”
赵明远案的链条从陈裕康到陈蔚霖到赵明远在陈蔚霖的供述中完全贯通了。
“第三条”
穆长准停了。
“第三条是什么。”
“陈蔚霖提供了一个之前完全没有出现在我们调查视野里的新名字。”
“谁。”
“一个叫VictorTan的人。”
VictorTan。
“这个人是谁。”
“陈蔚霖说VictorTan是陈裕康在新加坡的‘高级顾问‘不是CloudBridge的正式雇员而是一个独立的商业中间人。VictorTan的角色是帮陈裕康在东南亚的央行圈子里建立联络网络包括何承继去过的泰国的WanchaiPramoj、印尼的林建辉都是VictorTan引荐的。”
VictorTan一个中间人的中间人。整条东南亚渗透链的上游节点。